Freedom Bank
Как добраться
Почта
265 м
10 отзывов
13 января
Оформили карту данного банка, все четко. Сотрудники быстро сориентировали и помогли, респект им))
1
25 декабря 2023
. Нарушения 2012-2023 годов Freedom Holding Corp. и ее дочерних компаний
Freedom Holding Corp., материнская компания Freedom Bank, была вовлечена в ряд нарушений в период с 2012 по 2023 год. Вот некоторые из наиболее серьезных нарушений:
Нарушения в системе внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
В 2012 году Национальным банком Казахстана была проведена проверка деятельности Freedom Holding Corp. В ходе проверки были выявлены нарушения в системе внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, были обнаружены факты несоблюдения требований по идентификации клиентов и проверке их благонадежности.
Изображение: Национальной банк КазахстанаОткроется в новом окне
www.timetoast.com
Национальной банк Казахстана
Продажа поддельных акций
В 2022 году в Казахстане было возбуждено уголовное дело в отношении Freedom Finance Europe. Компания была обвинена в том, что она продала инвесторам поддельные акции компании "Freedom Finance Europe". В ходе расследования было установлено, что акции этой компании не были зарегистрированы в соответствии с требованиями казахстанского законодательства.
Изображение: Freedom Finance ЕвропаОткроется в новом окне
evropakipr.com
Freedom Finance Европа
Неправомерное использование средств клиентов
В 2023 году Национальным банком Казахстана был наложен штраф на Freedom Bank в размере 500 миллионов тенге. Штраф был наложен за неправомерное использование средств клиентов. В частности, было установлено, что банк использовал средства клиентов для финансирования своих собственных операций.
Изображение: Национальный банк КазахстанаОткроется в новом окне
mtrk.kz
Национальный банк Казахстана
Эти нарушения привели к серьезным репутационным и финансовым потерям для Freedom Holding Corp. Компания была вынуждена реструктурировать свой бизнес и сократить персонал, чтобы восстановить доверие клиентов и инвесторов.
В настоящее время Freedom Holding Corp. находится под пристальным вниманием правоохранительных органов. Вполне вероятно, что в будущем будут предъявлены обвинения в конкретных нарушениях конкретным сотрудникам или подразделениям компании.
2
2
13 мая 2023
Такое отвратительное отношение к иностранным клиентам , подошел к девушке консультанту спросил по поводу выпуска карты , девушка только начала рассказывать заходит местный клиент казах она мне даже извините не сказала демонстративно отошла к нему и начала с ним диалог по консультации продукта , не удивляйтесь к такому отношению.
5
1